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女子网购“彩票”被骗40万余元 警方紧急冻结20多个账户追回15万余元
吉木新闻记者 吴昌华
通讯员 冯伟 丁美伟
8月12日,胡女士接到15万元到账信息,特意订制了一面锦旗,寄往武汉市公安局江汉分局唐家墩派出所,向警方表示感谢。办案。2020年9月,胡女士遭遇网恋诱骗投资骗局,被骗40万余元。
时隔近一年,为什么被骗了40万多,只拿回了15万?8月21日,办案民警向吉木记者介绍了案件的全过程。
女子网购“彩票”被骗40万余元
2020年9月10日,胡女士报警,遭遇电诈骗案,被骗40万余元。武汉市公安局江汉分局唐家墩派出所刑侦民警李成龙、胡鹏接见报警人胡女士。
胡女士描述了被骗的过程。2020年9月上旬,她在交友平台认识了一位绰号“笑脸”的网友。两人有很多共同话题,也可以聊天。后来对方主动申请,加她为QQ好友。
2020年9月3日,“笑脸”向胡女士推荐了一款APP,称她可以通过买彩票赚钱。APP上会立即出现3或5个数字,您可以下注猜奇数或偶数大小。“笑脸”向她保证:“你肯定能赚钱。”
在对方的诱惑下,胡女士开始尝试打赌。前两次赌她都赢了,可以正常提现。但是,第三个赌注出现了问题。虽然她赚了钱,但她不能退出。她赶紧联系客服,却被告知账号已被冻结,需要充值才能解冻。为了“解冻”,她先后充值了40万余元,但提现不了的问题一直没有解决。意识到她可能被骗了,她拨打了 911。
“我的钱拿不回来了?我在网上见过电信诈骗案被骗40万全部被追回,很难破。” 被骗的胡女士非常恼火。
胡女士的转会时间跨度长,胡鹏也不知道能不能挡住这笔钱。他立即联系武汉反电话诈骗中心,中心民警告诉她,中心接到胡女士的报警后,同步开展了停缴冻结工作,成功冻结了部分诈骗账户。 .
警方冻结60万余元,其中15万属于本案
“根据相关规定,被骗资金权属明确的,可以退还给受害人。” 胡鹏介绍,2020年12月,被骗资金返还工作正式启动。
办案民警告诉吉木新闻记者,胡女士先后充值的40万余元资金被分拆、层层转移。武汉反电子诈骗中心对他们进行了全程跟踪,冻结了涉案账户20多个,其中只有5个账户仍有资金。个人。民警李成龙、胡鹏分别获取了5个账户的资金流向明细,转账记录近400条,冻结资金余额60万余元。这些资金到底能返还给胡女士,成了李成龙和胡鹏的难题。趁着在江汉抗战中心学习的时间,李成龙学会了如何计算返还资金。
回到办公室,李成龙和胡鹏检查了五个账户的资金流向,发现只有两个账户符合资金返还条件。根据返还资金的计算方式,李成龙组织胡鹏和派出所辅警分别计算。
资金余额超过60万元。为什么不能把这四十万多还给胡女士?据办案民警介绍,60万元以上还包括其他案件中被骗的资金。例如被骗40万全部被追回,根据资金流向,胡女士被骗前进入账户的资金不能认定为胡女士被骗资金,应予以排除;胡女士被骗后进入账户的资金,被骗的属于胡女士的资金,必须按总额比例计算。“这些资金是群众的血汗钱,必须准确计算。” 李成龙和胡鹏利用周末,一次次组织核算,最终确定应该归还胡女士的资金为15万元。
形成60多页法律文书,最终追回15万
“结账和制作资金流程图花了将近一个月的时间。” 作为刑警,李成龙和胡鹏要与警察打交道、接案、调查,日常工作相对繁忙。因此,他们在周末休息期间安排了计算返还资金的工作,以确保计算结果更加准确。
记者从胡鹏展示的草稿中发现,在计算过程中,需要反复计算返还资金的比例和金额。
“诈骗资金的返还是一件大事,不仅要计算准确,而且程序也要到位。” 在武汉和江汉区反电子诈骗中心的指导下,李成龙和胡鹏认真收集整理了60多起案件。页数的法律文件。
“我的钱什么时候退?” 胡女士着急了,李成龙和胡鹏更是着急。他们严格按照资金归还流程的规定,一有时间就投资归还资金。
在李成龙和胡鹏的不懈努力下,经过银行部门的严格审核,8月3日,被骗资金15万元被退回胡女士的银行账户。
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