如何查询虚拟货币交易所持仓数据？ 加密货币交易所资产结构安全性分析

1. 什么是南森？

Nansen是一个专注于对链上地址、智能合约变更等活动进行长期监控的区块链数据分析平台。 它标记了 4600 万个以太坊钱包地址及其活动。

南森【主要功能】

链上数据分析一直是加密货币行业不可或缺的重要工具。 南森的主要特点是“强大的地址标注功能”，可以全面了解代币行情走势。 投资者可以通过该工具快速了解加密货币交易所持仓数据、ERC-20代币行为、精英钱包地址活动等。

南森提供的功能主要包括投资组合、实体、智能提醒、关注列表等比特币机构持仓数据，在南森主界面可以查看各大公链的宏观数据、Defi数据、稳定币数据以及NFT市场的基本情况，包括各大NFT的市值、发行价、交易量、交易额和持有钱包数量等。

2. 如何查询加密货币交易所持仓数据

下面介绍如何使用南森查询加密货币交易所的持仓数据。

首先，进入南森官网：并注册一个账号。

然后，在实体中查找您要查看的交易所。 目前可以免费查看数据的主流交易所有六家，包括Binance、OKx、Kuoicn、Bybit、Huobi、Bitfinex、Crypto.com。

3. 主要加密货币交易所资产组合分析

加密货币市场与债券和股票市场相同。 如果一家投资公司的资产组合中持有垃圾债券和冷门小股票，那么它肯定会被降级。

一、加密货币资产的流动性和安全系数分类

在开始分析加密货币交易所的资产结构之前，我们首先应该了解持有加密货币的潜在风险，包括其流动性风险、信用风险和市场风险。

1、按照加密货币的安全系数分类，主要分为以下三类：

第一类资产：美元稳定币（USDC、USDT、BUSD） 这类资产流动性最好，价值稳定，容易兑换成法币。 但要注意与稳定币挂钩的储备资产的风险！

第二类资产：主流加密货币（BTC、ETH）

BTC和ETH在主流市场认可度高，波动性比其他小币种小，具有一定的抗风险能力。

第三类资产：小币种（BTC、ETH、稳定币以外的各种山寨币和小币种）

此类资产受市场影响波动性大，流动性差，抗风险能力弱。

2. 安全等级：

一般第一类和第二类资产在交易所的占比超过80%，就会被认为是“相对安全”；

反之，如果第三类资产的比例超过第一类和第二类资产的比例，就会被认为是“风险较高”！

2. 加密货币交易所资产结构分析

南森可以查看Binance、OKX、Bybit等主流交易所当前的资产价值和资产组合。

1. Binance - 安全指数：⭐⭐⭐⭐⭐

链上数据显示，币安储备资产总值约641亿美元，按交易所规模计算为全球最大。 美国上市公司Coinbase市值仅为110.74亿美元（2022.11.18数据）。

其中，稳定币（BUSD、USDT）占比54.55%，BTC、ETH占比21.12%，一二类资产占比75.67%比特币机构持仓数据，BNB占比8.88%。 这种组合应该被认为是更健康的。

有人认为BUSD是币安发行的，担心其安全性。 事实上，BUSD的发行方是Paxos Trust Company。 BUSD代币和Paxos公司均受纽约州金融服务监管，确保用户资产安全。

BUSD 硬币 100% 由存储在联邦存款保险公司保险的美国银行中的美元锚定。 并且审计公司美元每个月对BUSD币种进行审计，确保与锚定美元一致。

此外，币安在11月10日公布资产通证，持有12万枚BTC、190万枚ETH、69.5亿枚USDT。 说明这个交易所是比较安全的。

2.OKX-安全指数：⭐⭐⭐⭐

OKX储备资产总值约60亿美元，规模仅次于Bitfinex，堪称大型交易所。

其中稳定币（USDT、USDC）占比53.2%，BTC、ETH占比45.47%，二类资产占比98.67%。 只要USDT没有问题，这个组合还是比较安全的。

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3. Bybit-证券指数：⭐⭐⭐⭐

Bybit的储备资产总值约为18.5亿美元。 其中稳定币（USDT、USDC）占56.46%，BTC和ETH占二类资产29.97%，一二类资产86.43%，只要USDT没问题，这个组合比较安全。

4. KuCoin - 安全指数：⭐⭐⭐

库币储备资产总值约为25.6亿美元。 其中，稳定币（USDT、USDC）占比39.13%，二类资产BTC、ETH占比19.02%，一、二类资产占比58.15%，自有平台币和其他山寨币占比41.85% %。

笔者认为，这个资产组合似乎比前三个都差。 如果Kucoin的平台币占比能降到10%以下，一二级资产占比升到80%，可能会更健康！

5. Bitfinex-证券指数：⭐⭐⭐

Bitfinex 储备资产的总价值约为 76.9 亿美元。 其中，稳定币（USDT、EURT）占比1.69%，二类资产BTC、ETH占比66.83%，一、二类资产占比63.52%。

需要注意的是，Bitfinex交易所平台币LEO占比高达33.98%，主要流通在Bitfinex，流通性差，极端行情下容易被挤兑！

此外，Bitfinex 交易所的稳定币比例太低。 作为Tether（USDT）的姊妹公司，为什么不持有更高比例的USDT呢？ 这是一个巨大的问题！

注：LEO 由 iFinex 发行，iFinex 是加密货币行业最大的公司之一，旗下拥有两家加密货币交易所 Bitfinex、EthFinex 和 Tether (USDT)。

6. 火币安全指数：⭐⭐

火币储备资产总值约为 32 亿美元。 其中，稳定币（USDT）占比23.77%，二类资产BTC、ETH占比19.86%，一二类资产占比仅为43.63%。 这不是一个好现象。

需要注意的是，火币的平台币HT、Tron TRX等小币种高达56.47%，这是一个危险的信号！ 一旦HT和TRX暴跌，火币的资产价值将大幅缩水！

7. Crypto.com-安全指数：⭐⭐

Crypto.com 储备资产的总价值约为 25 亿美元。 其中，稳定币（USDT、USDC）占比21.79%，二类资产BTC、ETH占比41.79%，一二类资产占比仅为63.58%，这可不是什么好兆头。

需要注意的是，Crypto.com对SHIBI的持股比例高达20.24%，其他小币种合计持股36.42%。 这种资产组合不合理。

快速总结：

我们可以使用链上数据分析工具南森，随时查询虚拟货币交易所的资产组合。 这样可以避免一些资产配置不合理、容易跑路的平台。

从以上数据来看，推荐交易所的顺序为Binance > OKX > Bybit > KuCoin，不推荐其他交易所（本地持牌交易所除外）。

以上就是如何查询虚拟货币交易所的持仓数据呢？ 加密货币交易所资产结构安全分析的详细内容。 更多虚拟币交易所持仓数据查询请关注脚本之家其他相关文章！

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