区块链骗局 - 矿机模式资金

庞氏骗局：是最古老、最常见的投资骗局之一，又称“拆东墙补西墙”、“空手套白狼”。指虚构的企业投资，将后来投资人的钱作为快速利润支付给初始投资人，以诱使更多人上当。以此类推，涉及的人和资金越来越多。毕竟，投资者和资金是有限的。当投资者和资金不可持续时，庞氏骗局必然会突然崩溃。

庞氏骗局的始祖

Charles Ponzi：意大利人，1903年移民美国，在美国做过各种工作（包括画家），一心想发财，经过十多年的美国梦财富，庞氏发现最快的赚钱方式是金融

欺骗如下：

查尔斯·庞兹（Charles Ponzi，1882-1949），生于意大利，生活于20世纪19、，1903年移民美国，从事过各种工作包括画家在内，一心一意发财，他曾因伪造罪被关押在加拿大，因走私人口被关押在亚特兰大，在培育美国发财梦十余年之后，庞氏找到了最赚快钱就是金融，所以从1919年开始，庞氏隐瞒自己的历史来到波士顿，设计了一个投资计划，然后卖给了美国公众。

1919 年，他开始计划，欺骗人们投资一个事实上的企业，承诺投资者在三个月内获得 40% 的利润回报，然后狡猾的庞氏骗子将新投资者的钱作为快速支付给原始投资者利润来吸引投资者。说服更多人。庞氏骗局在 7 个月内吸引了 30,000 名投资者，这要归功于那些前期投资的人的高回报。当人们醒来时，后人称其为“庞氏骗局”。

这个投资计划很简单，就是投资一件事，获得高回报。然而，庞氏故意把这个计划复杂得让一般人看不懂。 1919年，第一次世界大战刚结束，世界经济体系陷入混乱，庞齐利用了这种混乱局面。他声称在欧洲买某种邮政用纸，卖到美国就可以赚钱。由于国家之间的政策和汇率等因素，很多经济行为对于普通人来说并不容易理解。其实稍微懂点金融知识的人都会指出，这样赚钱是不可能的。 然而，庞氏一方面在金融方面耍花招，另一方面也设下了巨大的诱饵。他宣称，所有投资都可以在90天内获得40%的回报。而且，他还给人们“看到证据”，第一批“投资者”确实在规定时间内得到了庞氏承诺的回报。结果，随后的“投资者”大量跟进。

一年之内，大约有 40,000 名波士顿市民成为了庞氏赚钱计划的投资人，其中大部分是怀揣发财梦想的穷人。庞氏总共获得了大约 1500 万美元的小额投资，平均每人 1500 万美元。 “投资”几百美元。庞氏被一些无知的美国人称为三大意大利人之一，与哥伦布和马可尼（无线电的发明者一））并列，因为他就像哥伦布发现新世界就像“发现金钱”一样。庞氏住的别墅有20个房间，买了100多套昂贵的西装和特制的皮鞋，拥有几十根镶金的手杖，还为妻子买了无数名贵的珠宝。他的烟斗上都镶满了钻石。当金融专家揭发庞氏投资骗局时，庞氏也在报纸上发表文章驳斥金融专家，称金融专家什么都不懂。

1920 年 8 月，庞氏破产。根据他的承诺，他收到的钱可以购买数亿张欧洲邮政汇票。事实上，他只买了两个。从此，“庞氏骗局”成为了一个专业术语，意思是用后来的“投资者”的钱，给前面的“投资者”一个回报。庞氏被判入狱五年。出狱后，他又做了几件类似的事情，在更长的监狱里待了一段时间。 1934年被驱逐回意大利，他再次试图欺骗墨索里尼，但失败了。 1949年，庞氏在巴西的一个慈善教堂去世。他去世时，这个“庞氏骗局”的发明者身无分文。

温馨提示：骗局既不起源于庞氏，也不可能终结于庞氏。这仅仅是开始。在接下来的百年里，无数人模仿他的骗术。如此简单的欺诈模式已经过试验和检验，利润巨大。 .

资金

基金的国内活动也引起了国外的关注，不少海外基金进入中国进行“淘金”。 MMM是代表之一，也是最具影响力和破坏性的资本项目之一。这类基金伪装成“洋商”，利用公众对洋商的好印象进行诈骗。境外基金盘相关信息普通人难以核实，信息不对称，受害者难以判断真伪。

2017年，随着虚拟货币的普及，借助区块链这样的“热”字，我们将创造出比传统项目更有吸引力的项目。资本盘再次被推向高潮，一些不法分子开始利用区块链的名义进行非法集资和诈骗。让我们来看看区块链外衣下的骗局。你被骗了吗？

一、加密猫

Cryptokitties 是最早流行的区块链基金游戏，逻辑是用打鼓的方式。参与者使用加密货币购买宠物猫。随着参与的人越来越多，猫的价格也会越来越高，从而获得利润。简单地说以太币挖矿机骗局，在 Cryptokitties 中，第一批进入者以低价购买，然后寻找愿意支付更高价格的接受者。

在Cryptokitties之后，诞生了无数的区块链筹款游戏，包括直接模仿者，如加密狗、加密国家、加密名人等，以及其他游戏如菠菜和卡片。游戏类型，但其核心逻辑大多与Cryptokitties类似，属于打鼓过花类游戏。最后进入游戏的人成为接球者，损失最大。

二、Fomo 3D

基金游戏经常存在黑盒操作和交易等问题。参与者输多赢少，严重的甚至会导致破产。 2018年7月，Fomo 3D诞生，区块链基金游戏开始复苏并呈现强劲势头。以Fomo 3D为代表的区块链资金游戏通过技术手段让整个游戏过程透明化，消除了人为操纵游戏结果和资金分配不公的痛点。但即便如此，也改变不了他们是庞氏骗局的事实。

Fomo 3D是一款典型的打鼓传花游戏，但也有创新，比如引入闪射、团队分红、排名系统等创新玩法，玩家将加密放入游戏的合约地址币种 ETH，如果倒计时 24 小时没有人将 ETH 投入资金池，那么最后投入的玩家将获得总奖金池的 48%。同时，虽然较早的参与者无法获得最终的奖金，但随着后来者的加入，他们可以享受源源不断的分红收入。从规则中可以看出，较早或最后进入市场的人不会出现成为失败者。他们将有动力继续投资 ETH 并不断吸引新人进入市场，具有传销的特点。但必须明白，Fomo 3D 是一场零和游戏。一个人赚了多少，必然会输多少，一个人又会输多少。中标者只有最早的参赛者和最后的竞标者，他们非常幸运。尤其是对于资金不足的散户来说，入市风险会非常高。具有讽刺意味的是，Fomo 3D 毫不掩饰地直言这是一个骗局，甚至其网站域名的翻译都意味着离开这个骗局。然而，仍有大量玩家，尤其是来自中国的玩家，以巨额资金进入市场。

在Fomo 3D之后，区块链筹款游戏爆发，他们成为在Fomo 3D代码的基础上稍作改进的新作品，吸引了大量资金。除了上文提到的庞氏骗局风险外，据部分安全防控公司报道，Fomo 3D的山寨游戏普遍存在智能合约漏洞。一旦被黑客利用，整个资金池都会丢失。

三、火妞视频

今年7月，火牛视频以“打赏就是挖矿”的模式，持有FB就是分红，在短短的两个月内就爆发了，想用区块链技术打造一个YouTube。不过，也有声音指出，火牛有传销拉头模式和分红方式，是不妥协的基金。节点初期，火牛因其高回报吸引了大量用户。大量用户涌入后，平台支付的分红金额会增加。一旦平台每日盈利未达到分红金额，平台就会亏损。平台的损失和分红将会减少。这样一来，用户流失，充值减少，利润不断减少，直到平台倒闭。有人形容火牛的盈利模式与Fomo 3D类似：越早进入，盈利越多；以后进入的人，你必须做好成为接机人的准备。火牛的用户心理其实是在赌自己不是最后一个下车的。

9月，火牛无限下调分红比例，将分红改为反馈。随后消息传出，火牛北京有一个十人左右的小团队。办公室在一家足疗店的私人房间里。它原本并不是一个区块链项目，而是一个披着区块链外衣的资本盘。

四、TPT

公开资料显示，TPT是TokenPocket发行的去中心化交易所TPDex的平台币。它基于 Bancor 协议发行，增加了使用协议和股息协议，以及期权协议和交易费用算法。发行使用EOS交易所，有对应的EOS资金池。用户从代币池购买TPT以太币挖矿机骗局，花费的EOS进入EOS资金池，卖出时资金池减少。

数据由区块链合约控制，相对公开透明，但是因为TPT卖手续费是29%（一开始是30%，会逐渐降低），也就是说什么时候可以卖你买它。如果你出去，你会损失29%，这将迫使你持仓上涨，这对抑制投机有一定的作用，让高位接盘者被困。这是对资金的怀疑。发行价为1TPT=0.000538EOS。当增幅超过 30% 时，一些人开始抛售。持有者只能等待分红，但第一次分红要到11月初才能派发，每天都有不少人开始切肉。

五、虚拟矿机

今年 5 月，一名受害者在网上曝光了一个名为 Block Cloud 的项目。据了解，该项目通过微信群发红包、网络宣传等方式推广存在于APP上的虚拟矿机，并声称该虚拟矿机可以免费挖EOS、BTM、ELF，可以挖火币， OKEX等国际交易所的所有优质币也可以获得免费空投币。投资回收期仅需 20 天。极短的投资回收期，巨额回报的诱惑，需要不断的新资本参与来维持，那么这就是一场打鼓传花的资本博弈。据相关媒体报道，Block Cloud 仅存活了两个月。当大家还在幻想自己可以“赚大钱”“发财”的时候，Block Cloud 已经悄悄关闭了网站，停止了 DAPP 数据。界面，偷偷转移资金跑了。

六、虚假的“P2P式”量化

最常见的方法是模仿P2P模式。托管，托管限制各不相同，但这些机构承诺每周收益率从 3% 到 10% 不等。这其中隐藏着许多隐患。一般来说，承诺的更高收益会吸引投资者入场，但收益很可能来自后来者的本金。一旦资金链断裂，机构跑路，倒闭是理所当然的事情。

目前，还有很多打着“区块链”幌子的庞氏骗局。他们打着“0投资”的幌子进行各种高收益宣传，然后利用人性的贪婪来修改规则。引诱投资者，这种基金的骗术并不高明，很多投资者明知是骗局，仍不顾风险投资。这就是为什么投资者为了赚钱只看回报而不看风险的原因。换句话说，“贪婪”。

除了矿机热销之外，利用矿机模式进行传销的活动也层出不穷。记者在社交群中注意到了一种名为YBC的“挖矿”模式。据了解，平台挖矿交易无交易限制，直推5人，达到20人时团队奖励小矿机一台。直推10人，团队人数达到100人奖励中型矿机。直推20人，团队人数达到200人奖励中型矿机。前三名每日直推者将获得200元现金奖励和一台中型矿机。每日算力前三名将获得100元现金奖励和一台中型矿机。更有“矿工”发文称YBC是真正的“零币平台”。记者就疑似传销引人问题尝试联系YBC平台，但根据群内提供的链接显示，截至发稿时网页无法打开，App也无法下载。

记者此前注意到，一种以“生态环保”、“零投资”、“零风险”和“高收益”标签为基础的“GEC环保币”交易新模式已广为流传，依托上拉人加入，拉下发展资金链条。 2017年2月上线后，平台承诺每月增长50倍，每年增长1000倍。目前，“GEC环保币”只涨不跌，套现相对容易。您可以通过上传屏幕截图提取现金。全国互联网金融安全技术专家委员会相关人员指出，从商业模式上看，拉人脑袋获取利益的方式基本可以判断为传销。从另一个角度看，环保拉币的过程中，是发币，收钱。一般来说，ICO可以说是变相了。

在何南野看来，这种模式下，套路无非就是给注册用户一些“甜头”，然后骗注册用户去买矿机，然后让用户继续开发下线. ，并最终实现巨额收益。其背后的风险是一切都是虚拟的。用户出钱买的机器，挖出来的矿，可能都是虚构的，没有对应的实物。一旦计划者跑掉，所有在矿机上花钱的用户的利益都将丧失殆尽。损坏，最终结果是传销。

模仿基金盘的做法

为了了解基金盘的技术和操作，使用.NET 5+SqlServer+Layui 制作全功能矿机模式盘

项目结构

使用截图

总结

其实做完之后，发现无非就是增删改查。这是一个骗局。