窃取usdt骗局

『一』电脑挖usdt是真的吗？

伪造的

近两年来，虚拟货币诈骗的趋势层出不穷。 使用空气币兑换您的USDT。 目前，USDT总市值已超过240亿美元。 市值比他高的只有比特币和以太坊。 他靠锚定美元来保持价格稳定，这让骗子们兴奋不已的是，USDT 很容易成为当地的法制，而货币监管机构仍然不受控制。

骗子作弊动机如此简单，USDT骗局操作方法其实就是几个套路而已

第一个套路是构建一个虚拟货币项目，发行一种甚至几种所谓的虚拟货币来提高价格，承诺高额回报，让你可以花样百出投资这些项目，但本质是让你把 USDT 冲进他的口袋。

判断平台的第二个套路就是开始兑换你的USDT项目。 项目建成后，将进行线上线下的各种宣传。 对虚拟货币一窍不通的人很容易被骗子蒙骗。 心甘情愿地将手中宝贵的USDT交给骗子，换取大量没有任何价值的空气币。

第三步，逃跑。 这几乎是所有虚拟货币骗局的终结。 骗子在完成资金积累后就会逃跑。 他们的借口无非是不停止拉取、黑客攻击、攻击系统、维护和发布新项目等等，骗子的操作手法毫无新意。

『2』 是否所有虚拟货币都在从事非法集资？ 除了比特币，还有其他正式货币吗？

非法集资不是真正的虚拟货币。 骗人的“虚拟货币”最显着的特征之一就是投资收益单方面上涨。 真实的虚拟货币总量有限，价格波动大，有涨有跌。 然而，非法集资骗局下的虚拟货币价格往往单方面上涨，投资者账面上的资产一直在增值，但一旦骗局无法继续下去，这些虚假虚拟货币就一文不值，投资者失去所有资产。钱。 目前除了比特币，还有ETH、USDT、INMI等常规货币。

《三》USDT被骗找哪个部门

向法院起诉是一种行之有效的方法，也是唯一可能挽回损失的途径。 但前提是你可以知道虚拟货币期货交易所的地址。 否则，如果您不知道地址和联系方式，那么起诉就没有多大意义。

起诉后要求确认投资者与虚拟货币期货交易所之间的交易无效，从而要求返还投资者的全部损失。 之所以交易无效，是因为虚拟货币期货交易所属于非法期货，不具备期货资质。

当然，现在有些虚拟货币期货交易所为了逃避责任，经常更换办公地址，办公地址就查不到了。 因此，这就需要投资者在投资时自行保留证据，或者实地考察后再决定是否投资。 笔者建议投资者远离此类投资骗局。

现场洽谈维权：

很多投资者上当受骗后，一些人会联合起来，到虚拟货币交易所所在地当场维权，围攻交易所​​，对其施压，让其退回相关损失。 这种方法会起到一定的作用。 大部分投资者拿回部分损失，有的是30%的损失，有的是50%的损失，最好是全部拿回来。 多余的基本上是通过相关的实力或者背景收回来的，有的是通过媒体，有的大部分是找人脉，但并不是全部都收回来了。

在所有被骗的投资者中，挽回损失的投资者只占少数。 因此，通过这种方式要回钱只是众多受骗中的一小部分。 对于证据不完整的，交易所根本不会与被骗投资进行交涉，现场维权的效果很难达到。

“四”usdt被盗可立案

你可以提起诉讼，但如果你想打赢官司，你最好收集更多对你有利的证据。

诈骗罪是指采用捏造事实或者隐瞒真相的方法，以非法占有为目的，骗取数额较大的公私财物的行为。 如因受骗造成财产损失，建议立即报警。

2014 年 11 月下旬，在马恩岛和香港注册的公司 Realcoin 更名为 Tether。 2015年2月上映时，抱了个粗腿。 当时比特币期货交易量最大的交易平台：bitfinex宣布支持Tether（以下简称USDT）交易。 随后，山寨币交易平台Poloniex交易所也支持了USDT。 随着以太坊的强势崛起，P-network在山寨币交易平台中隐藏了领先的趋势，也顺便拉动了USDT的交易量。 USDT使用Omni（原Mastercoin）协议发行和交易，Omni币可以说是市场上第一个基于比特币区块链的2.0货币。 因此，USDT的交易确认等参数与比特币一致。

据 Tether 的 CTO 和联合创始人 Craig Sellars 介绍，用户可以通过 SWIFT 将美元电汇到 Tether 提供的银行账户，或者通过 Bitfinex 交易所兑换 USDT。 赎回美元时，可以进行反向操作。 用户也可以在以上两个网站用比特币兑换USDT。 其网站声称严格遵守1:1准备金保证，即每发行一个USDT代币，其银行账户将有1美元的资金保证。 在合规方面，所有涉及法币的操作都需要用户完成KYC认证。 当被问及用户如何验证银行账户存款时，Craig 表示，法币由 Tether Limited 保管，并定期审计，但目前用户无法直接查询存款。 目前，USDT的交易量是所有稳定虚拟货币中最大的。

【扩展信息】

虚拟货币交易诈骗被公安机关立案的可能性不大，因为虚拟货币交易诈骗一般涉及人数多、范围广、金额小、匿名性强。 公安机关取证困难，抓捕行动也困难，因为大部分虚拟货币骗局的创作运营团队信息不公开，取证无门。 说不定主谋被捕后就会成为受害者。

随着虚拟货币的普及，与之相关的纠纷频频出现。 近日，深圳市福田区人民法院开庭审理一起虚拟货币投资纠纷案。 法院提醒，虚拟货币投资交易不受法律保护，投资者应保持清醒和理性。 (4) USDT诈骗骗局延伸阅读：司法机关审查刑事案件或民事纠纷后，决定列为诉讼进行侦查或审理，是诉讼的初始阶段。 一般包括刑事立案、行政诉讼立案和民事诉讼立案。 《中华人民共和国刑事诉讼法》规定，立案必须具备两个条件：一、有犯罪事实。 2.犯罪事实需要依法追究刑事责任的。 有犯罪事实，但法律规定不追究刑事责任的，不能立案。 有下列情形之一的，不追究刑事责任，不予立案； 已经侦查的，撤销案件、不起诉或者宣告无罪。

“吴”usdt洗钱手法

1、第一个肯定是比特币。 减半过程引起了整个币圈的关注。 其次，恐怕就不是稳定币USDT了。 媒体每隔三天就报道一次USDT增发的消息。 近五个月，USDT市值涨幅超过50%，堪称币圈妥妥的“印钞机”。

1、不过今天我们不谈USDT本身，而是要揭露一个相关的骗局——USDT跑分。 2019年下半年以来，各类USDT对标平台相继涌现，日收益率从4%到10%不等。 都说日赚千元不是梦。 我们今天说的“跑分”，绝不是针对手机和电脑的性能测试。 所谓跑分，其实就是借出自己的支付账户usdt有哪些诈骗手段，为别人转账。 事实上，跑分平台充当了黑产的筹资渠道。

2、比如赌客想在赌博网站玩，赌客的钱其实是先流入跑分平台的用户账户，然后跑分平台的干净资金充值到赌场。 这样，一进一出，就完成了“洗钱”的操作。

3.官方对于跑分的态度其实很明确。 今年3月15日，中国人民银行发文称，“跑分”是一个圈套，是违法的。 此外，早在2019年2月28日，腾讯团队就已经提示跑分违规。 后来随着微信和支付宝的风控越来越严，相关跑分被严厉打击。

4. 但是你认为这会停止吗？ 这不，市场上冒出了拼多多对标、闲鱼对标、京东对标、苏宁对标。 我们不知道该不该称赞他们的进取和创新。

5、当然，这些都是变化，只是把微信和支付宝的支付码换成对应店铺的支付链接而已。 总之，参与跑分的风险不仅仅是限制交易和冻结账户。 这些跑分是变相洗钱，洗钱直接涉及刑事案件，是违法的！

2. USDT跑分是多少？

2018-2019年期间，传统跑分快速发展，而USDT跑分在2019年下半年开始上涨。具体过程来看，USDT跑分与上述传统跑分并无区别。 只是将原来的人民币存款换成了稳定币USDT，原来的支付宝和微信支付地址换成了火币、币安等交易所的USDT支付地址。

『Lu』投资LTCUSDT是骗局吗？

总结为骗局，注意规避风险，避免上当受骗，如遇上当受骗第一时间报警

“七”ltcusdt骗局

总结 可能会涉及到这个情况，因为如果你报警，警察认为构成诈骗罪，肯定会立案侦查。

『8』 USDT可以通过地址转账被盗吗？

只要您通过二维码向骗子转账一次usdt，您账户中的usdt就会被骗子转走。 看似很正常的二维码交易，为什么一次转账就可以让骗子控制用户的钱包呢？

下面对犯罪手法进行简要分析。

2.过程分析

扫描此二维码：

使用TokenPocket钱包扫描二维码尝试转账。 注意必须是TRON链。 注意下图左上角：

您会在该过程中发现以下请求。 请注意方式：同意！

本合同形式为批准，上图表示请求批准转账90000000 usdt！

这里的请求签名本应是授权，但Tronscan将授权识别为转账。

现在大家应该明白了，点击Accept，就是将自己的usdt钱包授权给攻击者的地址，90000000以内的usdt就可以被攻击者转账了。

这种技术也被称为“批准钓鱼”。

3.继续跟踪

请求签名的详细信息是：

从弹出的授权可以看到是授权给了这个地址，再查看这个地址的转账记录，可以看到TRC20&TRC721的转账记录都显示90000000：

这些被转移的账户都是受害者。 这其实是tronscan的一个bug，90000000只是授权，不是转账。

例如，只看一笔金额为 90000000 的交易：

● #/交易/

可以看到授权：

这只是授权。 这里提醒小白，地址其实是授权给这个地址的，和转账界面显示的地址没有关系。

看看受害者的记录：

可以看到授权已经授权了5次usdt有哪些诈骗手段，但是还没有转出。

有好几笔这样的交易，没有转出。 经过坚持不懈的寻找，终于找到了转机。 可以看出金额比较大，4276 usdt：

从上图也可以看出，真正转账的时候，是发起地址，而不是接收地址。 真实收货地址为 。

去Tronscan查看这个地址的收益，就是TRC20&TRC721转账的记录：